Incluye referencias bibliográficas.

Abreviaturas y siglas más utilizadas -- 2. Prólogo -- 3. Introducción -- 4. Concepto de Blanqueo de Capitales -- 5. Abogados, auditores y economistas que deben implantar sistemas de prevención de blanqueo de capitales -- 6. Obligaciones de la prevención del blanqueo de capitales para abogados y economistas --- 7. Identificación de clientes -- 8. Examen de operaciones sospechosas -- 9. Medidas de control interno --10 . Evaluación y gestión de riesgos: enfoque basado en el riesgo -- 11. Conservación de documentos -- 12. Colaboración con el Sepblac -- 13. Confidencialidad, exención de responsabilidad, idoneidad de empleados y directivos y filiales en otros países -- 14. Formación -- 15 Examen anual por experto externo -- 16. Régimen sancionador -- 17. Indicadores de operaciones de riesgo -- 18. Bibliografía -- 19. Apéndice documental